Bank Asya'nın ABD’ye 2.5 milyar dolar kaçırdığı tespit edildi!

TMSF'nin yönetimin bir bölümüne el koyduğu Bank Asya'da yapılan ilk incelemelerde Amerika'daki bazı şirketlere 2 buçuk milyar dolar para aktarıldığı tespit edildi. Para aktarılan şirketlerin sahiplerinin de aynı ekibin elemanları olduğu bulgusuna rastlandı.

Bank Asya'nın ABD’ye 2.5 milyar dolar  kaçırdığı tespit edildi!

Bank Asya’dan ABD’ye 2.5 milyar dolar kaçırıldığı ortaya çıktı.

Aydınlık gazetesinin haberine göre, Bank Asya'daki kayıtlar üzerinde inceleme başlatan ekipler, Amerika’daki bazı şirketlere yoğun bir para transferi yapıldığını belirledi.

ABD'ye yaklaşık 2,5 milyar dolar aktarıldığını tespit eden ekipler, para transferi yapılan şirketlerin peşine düştü. İlk çalışmalarda, şirket sahiplerinin aynı ekibin elemanları olduğu bulgusuna rastlandı.

Bankanın, son dönemde para trafiğini de bazı personelin izlemesine kapattığı, faaliyetlerin dar bir ekip tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Polis şimdi silinen kayıtların ve para aktarılan şirketlerin izini sürüyor.

ulusalkanal.com.tr
banner863
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.