banner864

Bank Asya'nın ABD’ye 2.5 milyar dolar kaçırdığı tespit edildi! 07 Şubat 2015, 14:12

TMSF'nin yönetimin bir bölümüne el koyduğu Bank Asya'da yapılan ilk incelemelerde Amerika'daki bazı şirketlere 2 buçuk milyar dolar para aktarıldığı tespit edildi. Para aktarılan şirketlerin sahiplerinin de aynı ekibin elemanları olduğu bulgusuna rastlandı.
Bank Asya’dan ABD’ye 2.5 milyar dolar kaçırıldığı ortaya çıktı.
Aydınlık gazetesinin haberine göre, Bank Asya'daki kayıtlar üzerinde inceleme başlatan ekipler, Amerika’daki bazı şirketlere yoğun bir para transferi yapıldığını belirledi.

ABD'ye yaklaşık 2,5 milyar dolar aktarıldığını tespit eden ekipler, para transferi yapılan şirketlerin peşine düştü. İlk çalışmalarda, şirket sahiplerinin aynı ekibin elemanları olduğu bulgusuna rastlandı.

Bankanın, son dönemde para trafiğini de bazı personelin izlemesine kapattığı, faaliyetlerin dar bir ekip tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Polis şimdi silinen kayıtların ve para aktarılan şirketlerin izini sürüyor.

ulusalkanal.com.tr

Yorum Gönder